В Ставропольском крае учредителей двух зерноторговых фирм подозревают в мошенничествах на миллиарды рублей

В Ставропольском крае учредителей двух зерноторговых фирм подозревают в мошенничествах на миллиарды рублей

Супружеская чета Ченцовых Игорь и Светлана – директоры компаний ООО «Агро-Юг-Зерно» и ООО «Андромакс», которые зарегестрированы в Новоалександровском горокруге – подозревается в том, что мошенническим способом завладели 900 млн рублей, которые получили от московской компании в качестве оплаты за зерно.

Директор ООО «Агро-Юг-Зерно» Игорь Ченцов и его супруга Светлана, глава ООО «Андромакс», с мая по декабрь 2015 года направили руководству компании ООО «Гравит» «фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций пшеницы в количестве более 100 тыс. тонн», сообщают в СКР.
Генеральный директор ООО «Гравит» перечислила денежные средства в сумме более 900 млн руб. на счета фирм Ченцовых, которыми, по данным следствия, подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

Как выяснилось, это уже не первое уголовное дело, возбужденное в отношении Игоря Ченцова. Как уточнили в управлении СКР по Ставропольскому краю, установлено, что с 1 апреля по 16 мая 2011 года «подозреваемый организовал фиктивный документооборот с подконтрольными ему организациями, который включил в декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года». На основании фальшивых документов он возместил налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1 млн руб.

В том же 2011 году подозреваемый «отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, существенно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов. В последующем эти сведения были внесены в налоговые декларации». Таким образом, Игорь Ченцов в 2011 году смог уклониться от уплаты налогов на общую сумму свыше 29 млн рублей .

Уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается. Имущество компаний арестовано. В ООО «Агро-Юг-Зерно» и ООО «Андромакс» назначены конкурсные управляющие.

07 июня 2018 в 11:11
Больше от Ставинсайд:
Новости по теме:
Больше от Ставинсайд: